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各位股東：

根據《中華人民共和國公司法》《廣東美味源香料股份有限公司章程》等規(guī)定，董事會決定于2023年11月2日在公司會議室召開2023年第四次臨時股東大會，現將相關事項通知如下：

一、 會議日期：2023年11月2日下午14：30時 -17：00 時。

二、 會議地點：公司會議室。

三、 會議期限：下午14：30時 -17：00 時。

四、 會議審議事項：

（一）《關于修改<廣東美味源香料股份有限公司董事會議事規(guī)則>部分條款的議案》；

（二）《關于修改<廣東美味源香料股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則>部分條款的議案》；

（三）《關于修改<廣東美味源香料股份有限公司股東大會議事規(guī)則>部分條款的議案》；

（四）《2022年度財務決算報告》；

（五）《關于聘用年度決算審計會計師事務所的議案》；

（六）《關于擬修訂<廣東美味源香料股份有限公司章程>的議案》。

五、公司全體股東均有權出席本次會議，并可以委托代理人出席會議和參加表決。受托人出席會議時，應提交受托人本人身份證和授權委托書。

六、會議聯系人：盧小玲；電話：0662-5897226；傳真：0662-5883586。

請各股東準時參會。

廣東美味源香料股份有限公司

董事會

二〇二三年十月十七日